万业企业:上海万业企业股份有限公司第十届董事会临时会议决议 时间：2021年12月29日 15:56:09 中财网 原标题: 万业企业 :上海 万业企业 股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告
证券代码：600641 证券简称： 万业企业 公告编号：临2021-047
上海 万业企业 股份有限公司
第十届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海 万业企业 股份有限公司（以下简
称
“
公司
”
）
第
十
届董事会
于
20
21
å¹´
12
月
17
日以
电子邮件方式
向
全体董事
发出召开临时
会议
çš„
通知，会议于
2021
å¹´
12
月
29
æ—¥
以
通讯方式召开
。
会议由董事长
朱旭东先生主持，会议应到董事
9
名，出席并参加表决董事
9
名，公
司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、
审议通过《
关于
公司董事会换届暨
选举非独立董事候选人的
议案
》
ï¼›
鉴于公司第十届董事会任期
即将届满
，根据
《公司法》、
《公司章
程》
的有关规定，公司董事会
需进行换届选举。经公司
控股
股东
——
上海浦东科技投资有限公司、
持有公司股份总数
5%
以上的第二大股
东
——
三林万业（上海）企业集团有限公司
、
持有公司股份总数
5%
以上的第
三
大股东
——
国家集成电路产业投资基金股份有限公司
提
名推荐，第十
届董事会提名委员会审议通过，提名朱旭东先生、
程光
先生、
杨征帆先生
、
李勇军先生、孟德庆先生、刘荣明先生为公司第
十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日
起至公司第十一届董事会任期届满之日止
（董事候选人简历详见附
件）
。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意
9
票，反对
0
票，弃权
0
票。
二
、
审议
通过
《
关于
公司董事会换届暨
选举独立董事候选人的议
案
》
ï¼›
鉴于公司第十届董事会任期
即将届满
，根据
《公司法》、
《公司章
程》
的有关规定
，公司董事会需进行
换届选举。
经
公司
控股股东
——
上海浦东科技
投资有限公司、
持有公司股份总数
5%
以上
çš„
第二大股
东
——
三林万业（上海）企业集团有限公司提名推荐，第十届董事会
提名委员会审议通过，
提名
JAY JIE CHEN
（陈捷）先生、夏雪女士、
万华林先生
为公司第十
一届董事会独立董事候选人
，
任期自公司股东
大会审议通过之日起至公司第十
一
届
董事会任期届满之日止
（董事候
选人简历详见附件）
。三名独立董事候选人已就其本人与公司之间不
存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明
。
夏雪女士与万
华林先生已取得独立董事资格证书
ï¼›
JAY JIE CHEN
（陈捷）先生尚
未取得独立董事资格证书
，
JAY JIE CHEN
（陈捷）先生承诺参加最
新一期独立董事资格培训并取得资格证书。三位独立董事的任职资格
和独立性已经上海证券交易所审核后无异议通过。
公司独立董事对该
事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意
9
票，反对
0
票，弃权
0
票。
三
、
审议通过
《关于变更公司住所的议案》
ï¼›
因公司经营发展需要，公司住所由“上海市浦东大道
720
号
9
楼”
变更为“
中国（上海）自由贸易试验区浦明路
1500
号
12
层
（名义楼
层
15
层
）
”。
表决结果：同意
9
票，反对
0
票，弃权
0
票。
四、
审议通过
《关于修订
公司章程
>
的议案》；
具体
详见公司同日在上海证券交易所官网（
www.sse.com.cn
）披
露的相关公告。
表决结果：同意
9
票，反对
0
票，弃权
0
票。
五、
审议通过
《
关于召
å¼€
202
2
年第一次临时股东大会的议案
》
公司拟定
于
2022
å¹´
1
月
14
æ—¥
（星期五）召开
2022
年第一次临
时股东大会。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（
www.sse.com.cn
）披
露的相关公告。
表决结果：同意
9
票，反对
0
票，弃权
0
票。
议案
一至四
尚需公司股东大会审议。
特此
公告
。
上海 万业企业 股份有限公司
董事会
2021
å¹´
12
月
30
æ—¥
附件
第十一届董事会董事候选人简历
朱旭东先生简历
朱旭东先生，中共党员
，
1964
å¹´
10
月生，
中国国籍，无境外永
久居留权，同济大学博士研究生，高级工程师，中欧国际工商学院
EMBA
，上海交通大学金融
EMBA
。曾
任浦东新区科学技术局
/
浦东
新区科学技术委员会局长
/
主任、党组书记，浦东新区科学技术协会
主席，浦东新区发展计划局副局长、党组成员，浦东新区工程建设管
理有限公司总经理、党总支副
书记，浦东新区市政工程建设管理署副
署长、总工程师，上海新梅置业股份有限公司董事。现任上海浦东科
技投资有限公司创始合伙人、董事长、总裁，
上海 万业企业 股份有限
公司第十届董事会董事长， 上工申贝
(
集团
)
股份有限公司董事、上海
半导体装备材料产业投资基金合伙企业
(
有限合伙
)
执行事务合伙人
委派代表，
上海半导体装备材料产业投资管理有限公司
董事长。
朱旭东先生系公司实际控制人
之一
。截至本公告披露日，
朱旭东
先生
未
直接
持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相
关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的
失
信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形，
符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
程光先生简历
程光先生，中共党员，1958年8月生，中国国籍，无境外永久
居留权，工学硕士、经济学硕士，高级经济师、高级会计师。曾任宝
钢集团公司总会计师、副总经理，中国国际钢铁投资公司总经理，武
钢集团公司第一副总经理，武钢股份副董事长，上海市发展计划委员
会副主任，上海市虹口区区长。现任三林集团中国区总裁、三林万业
（上海）企业集团有限公司董事、总裁，上海 万业企业 股份有限公司
第十届董事会副董事长。
截至本公告披露日，
程光先生直接持有公司股份
298,080
股。
程
光先生未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上
海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不
存在不得被选举为董事的情形，
符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
杨征帆先生简历
杨征帆先生，
1981
å¹´
2
月出生，
中国国籍，无境外永久居留权
，
毕业于英国布里斯托大学计算机系全球计算与多媒体专业，硕士研究
生学历。曾任开元（北京）城市发展基金管理有限公司高级经理、华
芯投资管理有限责任公司投资一部高级经理、资深经理等职务，
2017
å¹´
2
月至今任华芯投资管理有限公司投资三部副总经理。
截至本公告披露日，
杨征帆先生
未
直接
持有公司股份，未受过中
国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的
惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举
为董事的情形，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
李勇军先生简历
李勇军先生，中共党
员，
1973
å¹´
6
月生，
中国国籍，无境外永
久居留权，博士研究生学历。曾任大冢（中国）投资有限公司总经理、
上海浦东
科技投资有限公司总经理、上海市浦东新区科学技术委员会
主任助理、上海浦东生产力
促进中心副主任、上海市浦东科技信息中
心主任、浦东新区科技局高新技术产业化处主任科员，上海新梅置业
股份有限公司董事长。现任上海浦东科技投资有限公司创始合伙人、
执行总裁，上海 万业企业 股份有限公司第十届董事会董事，
上海半导
体装备材料产业投资管理有限公司
董事、总裁，
上海 飞凯材料
科技
è‚¡
份有限公司
董事，芯成科技控股有限公司非执行董事，江苏新顺微电
子股份有限公司董事长。
李勇军
先生系公司实际控制人
之一
。截至本公告披露日，
李勇军
先生
未
直接
持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相
关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，
不属于最高人民法院公布的
失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形，
符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孟德庆先生简历
孟德庆先生，中共党员，
1977
å¹´
7
月
生，
中国国籍，无境外永
久居留权，上海大学经济与管理学院产业经济学硕士。曾任中科院上
海浦东院士活动中心常务副主任
(
法人代表
)
、上海浦东产业经济研究
院常务副院长兼上海浦东科学技术委员会研究室主任、上海浦东科技
投资有限公司业务发展总监
，
上海新梅置业股份有限公司董事
，
上海
浦东创业投资协会秘书长。现任
上海浦东科技投资有限公司合伙人
，
上海 万业企业
股份有限公司第
十
届董事会董事，上海半导体装备材料
产业投资管理有限公司高级投资总监。
截至本公告披露日，
孟德庆先生
未直接
持有公司股份，未受过中
国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的
惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举
为董事的情形，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
刘荣明先生简历
刘荣明先生，中共党
员，
1959
å¹´
5
月生，
中国国籍，无境外永
久居留权，中欧
国际工商学
院
EMBA
专
业工商管理硕士，具有高级
统计师职称。曾任上海金桥（集团）有限公司副总裁、金
桥土控联合
投资开发有限公司总经理，上海金桥出口加工区股份有限公司董事
。
现
ä»»
上海 万业企业 股份有限公司第
十
届董事会董事
、
总经理。
截至本公告披露日，
刘荣明
先生
未直接
持有公司股份，未受过中
国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的
惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举
为董事的情形，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
JAY JIE CHEN
（陈捷）先生简历
JAY JIE CHEN
（陈捷），
1960
年出生，美国国籍，拥有境外永久
居留权，毕业于斯坦福大学材料
物理专业，硕士研究生学历，
1978
-
1982
年就读于复旦大学物理系，获学士学位。曾任英特尔（
Intel)
公司资深工程师、日本国际电气美国分公司（
Kokusai Electric
American
）区域总经理、美国霍克强生公司（
Watkins
-
Johnson
）市场
部主管。
1997
年至今任东电电子（上海）有限公司总经理。
截至本公告披露日，
JAY JIE CHEN
（陈捷）
未
直接
持有公司股
份，
未受过中国
证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证
券交易所的惩戒，
不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
不存在
《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件
规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。
夏雪女
士
简历
夏雪女士，中共党员，
1968
å¹´
1
月出生，
中国国籍，无境外永
久居留权，华东政法大学法学博士。夏雪女士在证券市场监管、上市
公司治理、证券法律制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的
实践经验。曾任上海市第二律师事务所合伙人律师，上海证券交易所
执行经理，上海航运运价交易有限公司副总裁。现任上海至合律师事
务所高级合伙人，兼任 科华生物 （
002022
）、中国建材（
3323.HK
）
独立董事，上海虹口商业（集团
）有限公司外部董事，上海仲裁委员
会仲裁员
，
上海 万业企业 股份有限公司第十届董事会
独立
董事。
截至本公告披露日，夏雪女士未
直接
持有公司股份，
未受过中国
证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩
戒，
不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
不存在《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合
担任上市公司独立董事的情形。
万华林先生简历
万华林先生
，
中共党员，
1976
å¹´
11
月出生
，中国国籍，无境外
永久居留权，上海财经大学会计学博士。万华林先生在公司治理与公
司财务等方面具有扎
实的理论功底和丰富的研究成果。曾任华东理工
大学教师，香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员，香港
中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员，上海立信会计金融学
院讲师、副教授、教授，宁波横河模具股份有限公司独立董事，联德
精密材料（中国）股份有限公司独立董事，哈森商贸（中国）股份有
限公司独立董事。现任上海立信会计金融学院会计学院特聘教授、校
党委委员、校学术委员会委员、会计学院学术委员会委员，兼任鼎捷
软件股份有限公司、艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司、
上海新研工业设备股份有限公司独立董事。是财政部“全
国会计领军
人才”（学术类）、上海市“曙光学者”、上海市“浦江学者”，曾获宝
钢“优秀教师奖”、上海市教育发展基金会“育才奖”。
截至本公告披露日，万华林先生未
直接
持有公司股份，
未受过中
国
证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的
惩戒，
不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
不存在《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适
合担任上市公司独立董事的情形。
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